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證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
2023年第五次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2023年8月15日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：（√）現場投票 （ ）網絡投票 （ ）其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：葉德生
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
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本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共3人，持有表決權的股份總數26,210,700股，占公司有表決權股份總數的93.7770%。
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席2人；
3.公司 董事會秘書 列席會議；
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財務負責人盧月妹列席會議。 |
1.議案內容：
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公司根據經營需要，擬向廣州銀行廣州華南支行申請人民幣為1000萬元的貸款額度，其中700萬為科技貸，公司擬將位于廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產業(yè)園18棟的304室的自有房產作為抵押物；300萬為知易貸，以公司獲得授權的四個發(fā)明專利(專利號分別是ZL201510200400.1、ZL201510411122.4、ZL201510411123.9和ZL201510423807.0)及六個實用新型專利（ZL201920348731.3、ZL201920348767.1、ZL201920349647.3、ZL201920348763.3、ZL201920349624.2、ZL201920349649.2）作為質押物。該兩筆共1000萬貸款需由公司實際控制人葉德生及其配偶承擔個人連帶擔保責任，擔保金額與貸款金額相同，擔保期限為貸款期限到期后三年。 |
2.議案表決結果：
普通股同意股數26,210,700股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
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本議案涉及關聯交易事項，但根據《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌公司治 理規(guī)則》第一百零五條規(guī)定：公司單方面獲得利益的交易，包括受贈現金資產、 獲得債務減免、接受擔保和資助等，可以免予按照關聯交易的方式進行審議。《全 國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》第四十三條規(guī)定：免予關聯交 易審議的，可以免予按照關聯交易披露。故該議案無需按照關聯交易審議，關聯股東無需回避表決。 |
三、備查文件目錄
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《廣州潤鋒科技股份有限公司2023年第五次臨時股東大會決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2023年8月16日
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