實(shí)現(xiàn)相關(guān)利益者價(jià)值最大化并獲得認(rèn)同
證券代碼：873212 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 潤(rùn)鋒科技 主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1. 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月30日
2. 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3. 會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)
4. 發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2023年5月22日以書(shū)面方式發(fā)出
5. 會(huì)議主持人：葉德生
6. 會(huì)議列席人員：監(jiān)事植耀英、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人盧月妹、董秘谷文娜
7. 召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：
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本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決均符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
1.議案內(nèi)容：
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根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬以編號(hào)為粵（2019）廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第07208710號(hào)所載房產(chǎn)向中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州華南支行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣1000萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款。該項(xiàng)貸款，需由公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，公司授權(quán)董事長(zhǎng)葉德生代表公司與中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州華南支行簽署上述融資項(xiàng)下有關(guān)的法律文件，貸款及擔(dān)保的具體金額、方式、期限等最終以公司與該銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
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本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治 理規(guī)則》第一百零五條規(guī)定：公司單方面獲得利益的交易，包括受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、 獲得債務(wù)減免、接受擔(dān)保和資助等，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議?！度?/span> 國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》第四十三條規(guī)定：免予關(guān)聯(lián)交 易審議的，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易披露。故該議案無(wú)需按照關(guān)聯(lián)交易審議，關(guān)聯(lián) 董事葉德生、葉德欣、葉德明無(wú)需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
1.議案內(nèi)容：
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公司擬召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議此次會(huì)議相關(guān)議案。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
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《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議》 |
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月31日
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