證券代碼：873212      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：潤(rùn)鋒科技      主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)貸款的公告

一、 基本情況

根據(jù)廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，為補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司擬向中國(guó)銀行廣州番禺支行申請(qǐng)額度不高于1,000萬(wàn)元借款。公司控股股東、實(shí)際控制人葉德生及其配偶擬為公司向銀行借款提供無(wú)償擔(dān)保,具體內(nèi)容以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。

二、 表決和審議情況

公司于2023年2月9日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)貸款的議案》。議案表決結(jié)果：同意票數(shù)為5票；反對(duì)票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，為公司接受關(guān)聯(lián)方提供的無(wú)償擔(dān) 保。《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》第一百零五條規(guī)定：公司 單方面獲得利益的交易，包括受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、獲得債務(wù)減免、接受擔(dān)保和資助等， 可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議。《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司 信息披露規(guī)則》第四十三條規(guī)定：掛牌公司與關(guān)聯(lián)方的交易，按照全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司治理相關(guān)規(guī)則免予關(guān)聯(lián)交易審議的，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易披露。故該議案無(wú)需按照關(guān)聯(lián)交易審議，關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣、葉德明無(wú)需回避表決。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

三、 必要性及對(duì)公司影響

公司申請(qǐng)銀行借款用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，是公司日常業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常所需，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，是合理必要的，符合公司及全體股東的整體利益，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。

四、 備查文件

 《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議》

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)