證券代碼：873212       證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)鋒科技       主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

因市場(chǎng)情況變化，公司2022年度向江西盛源新材料有限公司銷售產(chǎn)品不超過(guò)人民幣10萬(wàn)元。 因公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，2022年累計(jì)向關(guān)聯(lián)方龍巖市騰盛物流有限公司購(gòu)買運(yùn)輸勞務(wù)不超過(guò)人民幣10萬(wàn)元。

（二）表決和審議情況

2023年1月17日，公司召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易》的議案。其中關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣、葉德明回避表決，因非關(guān)聯(lián)董事不足三人，本議案直接提交股東大會(huì)審議。

（三）本次關(guān)聯(lián)交易不存在需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1.法人及其他經(jīng)濟(jì)組織

名稱：江西盛源新材料有限公司

住所：江西省贛州市大余縣新華工業(yè)小區(qū)

注冊(cè)地址：江西省贛州市大余縣新華工業(yè)小區(qū)

注冊(cè)資本：50,000,000

主營(yíng)業(yè)務(wù)：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品），資源再生利用技術(shù)研發(fā)，電子專用材料銷售（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

   法定代表人（如適用）：李國(guó)榮

控股股東：李國(guó)榮

實(shí)際控制人：李國(guó)榮

關(guān)聯(lián)關(guān)系：董事葉德欣持股10.00%的公司

信用情況： 不是失信被執(zhí)行人

2.法人及其他經(jīng)濟(jì)組織

名稱：龍巖市騰盛物流有限公司

住所：福建省龍巖市新羅區(qū)白沙鎮(zhèn)白沙村大埔侖路39號(hào)

注冊(cè)地址：福建省龍巖市新羅區(qū)白沙鎮(zhèn)白沙村大埔侖路39號(hào)

注冊(cè)資本：8,000,000

主營(yíng)業(yè)務(wù)：普通貨物道路運(yùn)輸；貨物運(yùn)輸代理；汽車零配件批發(fā)；汽車零配件零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

   法定代表人（如適用）：羅小華

控股股東：羅小華

實(shí)際控制人：羅小華

關(guān)聯(lián)關(guān)系：董事葉德明的配偶羅小華控制的企業(yè)

信用情況： 不是失信被執(zhí)行人

三、 定價(jià)情況

（一）定價(jià)依據(jù)

公司與關(guān)聯(lián)方的交易公允，遵循了市場(chǎng)定價(jià)的原則，相關(guān)協(xié)議的價(jià)格合理， 不存在利益輸送等損害公司及股東利益的行為，對(duì)公司獨(dú)立性也沒(méi)有影響。

（二）交易定價(jià)的公允性

上述關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格基本等于市場(chǎng)公允價(jià)格。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

在補(bǔ)充確認(rèn)的關(guān)聯(lián)交易范圍內(nèi)，由公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)具體業(yè)務(wù)開(kāi)展的需 要，簽署相關(guān)協(xié)議。

五、 關(guān)聯(lián)交易的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

（一）本次關(guān)聯(lián)交易的目的

上述關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常所需，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定 經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)公司發(fā)展，是合理的、必要的。

（二）本次關(guān)聯(lián)交易存在的風(fēng)險(xiǎn)

上述關(guān)聯(lián)交易以市場(chǎng)公允價(jià)格為依據(jù)，遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，不存 在損害公司利益的情形，不會(huì)導(dǎo)致公司對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

（三）本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)的影響

上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)結(jié)果產(chǎn)生不利影響。

六、備查文件目錄

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司補(bǔ)充確認(rèn)

董事會(huì)

2023年1月18日